证券代码：300579          证券简称：数字认证           公告编号：2022-048


                   北京数字认证股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 12 月 2 日通过电子邮件的形式送
达至各位董事。
    2、本次会议于 2022 年 12 月 13 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相
结合方式召开。
    3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》。

    经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况修订《北京数字认证股份有限公司章程》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北
京数字认证股份有限公司章程》及相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》。

    经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北
京数字认证股份有限公司股东大会议事规则》及相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》。

    经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北
京数字认证股份有限公司独立董事工作制度》及相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》。

    经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北
京数字认证股份有限公司对外担保管理制度》及相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司募集资金管理制度>的
议案》。

    经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司募集资金管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北
京数字认证股份有限公司募集资金管理制度》及相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》。

    经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北
京数字认证股份有限公司关联交易管理制度》及相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司信息披露事务管理制度>
的议案》。

    经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司信息披露事务管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北
京数字认证股份有限公司信息披露事务管理制度》。

    8、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司重大信息内部报告制度>
的议案》。

    经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司重大信息内部报告制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北
京数字认证股份有限公司重大信息内部报告制度》。

    9、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司内幕信息知情人登记备
案管理制度>的议案》。

    经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司内幕信息知情人登记备案管
理制度》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北
京数字认证股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

    10、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司投资者关系工作管理
制度>的议案》。

    经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司投资者关系工作管理制度》，
修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北
京数字认证股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

    11、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会工
作规程>的议案》。

    经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会工作规
程》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12、审议通过《关于制定<北京数字认证股份有限公司年度报告工作制度>的
议案》。

    经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况制定《北京数字认证股份有限公司年度报告工作制度》，并同
步废止相关管理制度《董事会审计委员会年报工作规程》（2012 年版）《独立董事
年报工作制度》（2012 年版）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2012 年
版）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会秘书工作制度>
的议案》。

    经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会秘书工作制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    14、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司内部审计制度>的议
案》。

    经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司内部审计制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    15、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司规章制度管理规定>的
议案》。

    经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司规章制度管理规定》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司财务管理制度>的议
案》。

    经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司财务管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    17、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司预算管理办法>的议
案》。

    经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司预算管理办法》，修订后制
度名称变更为《北京数字认证股份有限公司预算管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    18、审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    经审议，董事会同意公司于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东
大会，审议《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》《关于修订<北
京数字认证股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等议案。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    第四届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。


                                        北京数字认证股份有限公司董事会
                                             二〇二二年十二月十三日