证券代码：300581         证券简称：晨曦航空         公告编号：2017-017



                     西安晨曦航空科技股份有限公司

   关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“本公司”）于 2017
年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利
润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司利润分配方案
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华审字【2017】01500423 号审计
报告审计确认，2016 年度公司实现净利润 52,435,599.21 元。根据《公司章程》
的有关规定，提取法定盈余公积金 5,760,601.22 元，加上年初未分配利润
126,616,581.20 元，扣除本年度分配利润 0 元，本次实际可供股东分配的利润为
173,291,579.19 元。公司可供转增股本的资本公积余额为 271,156,449.12 元。
    根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企
业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的
前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，现拟定如下分配预案：经本次董事会审议通过的普通股利润分配预
案为以 2016 年 12 月 31 日总股本 45,200,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 10 股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
二、公司董事会意见
    公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配
及资本公积转增股本预案的议案》，认为符合《公司法》、《公司章程》的相关
规定，同意将《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
提交公司股东会审议。
三、公司监事会意见
    公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及
资本公积转增股本预案的议案》，认为符合《公司法》、《公司章程》的相关规
定，同意将《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提
交公司股东会审议。
四、公司独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》的相关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董
事，对公司《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》在
审阅了有关详细资料后，发表如下独立意见：
    我们认为：该预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润
分配及资本公积转增股本的预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、其他
    本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    本次利润分配方案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
    2、公司第二届监事会第五次会议决议；
    3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事宜的独立董事意见
    特此公告。
                                           西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2017 年 4 月 25 日