晨曦航空:2016年度监事会工作报告2017-04-27
西安晨曦航空科技股份有限公司
2016 年度监事会工作报告
各位股东:
2016 年度,西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)
监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关
规定和要求,本着对全体股东负责的精神,认真履行各项职责和义务,
充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为企业的规范运作
和发展起到了积极作用。对此,现将 2016 年度监事会主要工作报告
如下。
一、 监事会履职情况
公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积
极开展相关工作,认真履行职责。
报告期内监事会的历次会议全体监事均按时参加,主要审议通过
了《2015 年年度报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度
财务预算报告》、《2015 年度内部控制自我评价报告》、《2015 年
度利润分配预案》、《2015 年度监事会工作报告》等议案。
二、 监事会对公司 2016 年有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
监事会根据国家有关法律法规,对公司依法经营情况、公司决策
程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为:公司董
事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行
规范运作,认真执行股东大会通过的各项决议,逐步完善内部管理,
建立了较好的内部管理机制,决策程序符合法律法规的要求。公司董
事、经理和其他高管人员履行了诚信勤勉义务,未发现违反法律法规,
滥用职权,损害公司和股东利益的情况发生。
(二)检查公司财务情况
监事会检查公司财务情况的独立意见:监事会检查了公司和控股
子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料
的检查监督,监事会认为:公司财务制度完备、管理规范。利润分配
方案符合公司实际。中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审
计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。
(三)公司关联交易情况
监事会对公司 2016 年度的关联交易情况进行了监督和核查,认
为:2016 年度公司发生的关联交易是日常经营与公司发展的需要,
是在公平、合理的基础上进行的,不存在损害公司和股东利益的情况。
(四)监事会对公司 2016 年内部控制及自我评价报告的发表的
意见情况
监事会审阅了公司 2016 年度内部控制自我评价报告,认为报告
的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,反映了公司
治理和内部控制的实际情况,能够保证公司经营的合法、合规及公司
内部规章制度的贯彻执行。2016 年,公司未有违反中国证监会、深
圳证券交易所相关规定及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公
司董事会自我评价报告不存在异议。
(五)2016 年利润分配的情况
公司第二届监事会第五次会议审议《关于公司 2016 年度利润分
配及资本公积转增股本预案的议案》,根据《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,公司监事会
审议了该利润分配预案,认为:董事会提交的利润分配预案符合公司
的实际情况和长远利益,有利于公司正常经营,有利于维护股东的长
远利益。同意将该预案提交公司 2016 年度股东大会审议。
(六)募集资金使用与管理的情况
公司募集资金使用与管理情况监事会对募集资金使用情况进行
了调查,认为:公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法则、
规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金,并及
时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作,不存在违规使用募
集资金的情形。
(八)监事会今后工作
2017 年,监事会及监事会全体监事将继续严格按照《公司法》、
《公司章程》和国家的相关法律法规的规定,忠实履行自己的职责,
进一步促进公司的规范运作。
西安晨曦航空科技股份有限公司
监事会
2017年4月25日