证券代码：300581         证券简称：晨曦航空          公告编号：2017-034




                   西安晨曦航空科技股份有限公司

           关于召开第二届董事会第十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2017 年 5 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年
5 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
    会议出席应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、
法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及公司《募集资金使用管理制度》
的相关规定，为满足公司日常经营发展需要，公司对《募集资金使用管理制度》
的部分条款进行了修订。修订后的《募集资金使用管理制度》详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及公司《募集资金
使用管理制度》的相关规定，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在
保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提
下，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充金额不超过人民币
5,000 万元，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。公司本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变
相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等
相关规定的要求。
    公司监事会审议通过了本议案。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    保荐机构对本议案发表了核查意见。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    特此公告。
                                             西安晨曦股份有科技股份限公司
                                                        董事会
                                                   2017 年 5 月 26 日