证券代码：300581          证券简称：晨曦航空        公告编号：2017-048




                     西安晨曦航空科技股份有限公司

                第二届董事会第十五次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 8
月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
    会议出席应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、
法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真审议各项议案，经举手表决，通过了以下决议：
    1．审议通过了《〈2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》；
    本议案已经公司监事会审议通过。
    公司《2017 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整、
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《〈2017 年半年
度报告〉及其摘要》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2．审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    本议案已经公司监事会审议通过。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2017
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    3．审议通过了《关于选举赵战平为公司副董事长的议案》
    根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》和《提名委员
会工作细则》的规定，根据公司发展规划，明确和细化员工岗位职责及分工，完
善公司治理结构。现拟选举赵战平先生担任公司副董事长，协助董事长的工作，
董事长不能或不履行职责时负责主持召开股东会议和董事会（包含各委员会），
任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举赵战
平为公司副董事长的公告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    4．审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    依据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的要
求，公司需对原会计政策进行相应变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净资产、净利润及所有者权
益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    本议案已经公司监事会审议通过。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策
变更的公告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    特此公告。
                                             西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2017 年 8 月 25 日