证券代码：300581          证券简称：晨曦航空        公告编号：2017-049



                     西安晨曦航空科技股份有限公司

                   第二届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安晨曦航空科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于 2017 年 8 月
25 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席张冬女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经
与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《〈2017 年半年度报告〉
及其摘要的议案》。
    监事会认为：董事会编制和审核的公司 《2017 年半年度报告》全文及摘要
的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》、《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规
使用募集资金的行为。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更
的议案》。
    监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部《企业会计准则第 16 号
——政府补助》（财会[2017]15 号）进行的合理调整，有利于为广大投资者提供
更客观、准确的公司财务信息，公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在
损害公司及股东利益的情形。
   特此公告。
                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                     监事会
                                                2017 年 8 月 25 日