证券代码：300581         证券简称：晨曦航空         公告编号：2017-059



                   西安晨曦航空科技股份有限公司

                 第二届董事会第十六次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年
10 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
    会议出席应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、
法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真审议各项议案，经举手表决，通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年度第三季度季
度报告全文》
    本议案已经公司监事会审议通过。
    公司《2017 年度第三季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会和深证证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整、
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年第三季
度报告全文》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2.审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；
    本议案已经公司监事会审议通过。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。
       为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司现决定聘请信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构。
       具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计
师事务所的公告》。
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
       3. 审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司与西安北方捷瑞光电
科技有限公司签订采购合同即关联交易的议案》；
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。
       保荐机构发表了同意本项关联交易的核查意见。
       具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空
科技股份有限公司关于签订激光陀螺采购合同即关联交易的公告》。
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       4.审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件
的要求，根据公司经营与发展的需要，现拟对经营范围进行变更，同时对《公司
章程》中相应的条款进行修订。具体内容如下：
序号          原章程条款                          修改后条款
                                                  第十二条     经依法登记，公司
              第十二条     经依法登记，公司
                                              的经营范围是:导航、测控与控制技
          的经营范围是：导航、测控与控制
                                              术和系统、光电传感器及系统、机
          技术和系统，光电传感器及系统，
                                              械设备、电子设备、航空及航天设
          机械设备、无人机及零部件等的设
    1                                         备、船舶及船用设备、无人机及零
          计、研制、开发、试验、生产、销
                                              部件的研发、试验、生产、销售和
          售和维修。(以上经营范围除国家专
                                              维修、软件开发。(以上经营范围除
          控及前置许可项目)
                                              国家专控及前置许可项目)
    授权公司董事会指定专人办理本次工商登记变更相关手续。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    修改后的《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    5. 审议通过了《关于董事会薪酬考核委员会 2017 年度年末工作安排的议案》。
    根据公司 2017 年度的实际经营情况及员工薪酬结构等讨论部署 2017 年度年
终考核工作安排。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6. 审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，同意
公司于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取
现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开
2017 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
                                            西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2017 年 10 月 25 日