证券代码：300581          证券简称：晨曦航空         公告编号：2017-060



                    西安晨曦航空科技股份有限公司

                    第二届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安晨曦航空科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2017 年 10 月
25 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主
席张冬女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与
会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所
的议案》。
    监事会认为：公司本次决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没
有损害公司股东利益，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度审计机构，并同意将此议案提交股东大会审议。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于西安晨曦航空科技
股份有限公司 2017 年度第三季度报告全文》。
    监事会认为：董事会编制和审核的公司 《2017 年度第三季度报告全文》的
编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2017 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    特此公告。
                                          西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                 2017 年 10 月 25 日