证券代码：300581          证券简称：晨曦航空         公告编号：2017-063



                   西安晨曦航空科技股份有限公司

                    关于更换会计师事务所的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 10 月 25 日召
开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，
公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
审计机构。现将相关事宜公告如下：
    一、更换会计师事务所情况说明
    公司原聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任年度审计机构，该所已
经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时
也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，公司决定更换会计师事务所。公司
从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选，经
认真考察了解，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度的审计机构。
    公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，经双
方友好协商，决定 2017 年度不再续约。瑞华会计师事务所在执业过程中坚持独
立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽
的职责，从专业角度维护了公司及股东的权益，公司董事会对瑞华会计师事务所
所作出的贡献表示衷心的感谢。
    二、拟聘会计师事务所概况
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到 1986 年成立的中信
会计师事务所，至今已有延续近 30 年的历史，是国内成立最早存续时间最长的
会计师事务所之一。具有执行证券、期货相关业务资格，并已列入《军工涉密业
务咨询服务单位备案名录》。总部位于北京，并在上海、深圳、成都、西安、天
津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木
齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁和合肥等地设有 22 家境内分所。根据中国
注册会计师协会的排名，近年来信永中和在全国本土会计师事务所排名中均位居
前列。
    三、更换会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会审计委员会事前对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
的执业质量进行了充分的了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，
提出了更换会计师事务所的建议。
    2、独立董事发表了事前认可意见和独立意见
    公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机
构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会在审议《关
于更换会计师事务所的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可，并同意将该
议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
    经核查：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关
业务资格，并已列入《军工涉密业务咨询服务单位备案名录》，具有上市公司审
计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，
具备丰富的为上市公司服务的经验和能力，能够遵循《中国注册会计师审计准
则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行责任与义务，满足公司 2017
年度财务审计工作要求。公司此次更换会计师事务所的事项审议程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，
不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
    基于独立判断，独立董事同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2017 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2017 年第三次临时股
东大会审议。
    3、公司于 2017 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议并通
过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。独立董事对此进行了事前认可，并发表
了独立意见。
    4、公司于 2017 年 10 月 25 日召开了第二届监事会第八次会议，审议并通过
了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2017 年度审计机构。
    5、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，更换会计师
事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
    四、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议；
    2、第二届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
    4、独立董事关于第二届董事会第十六会议相关事宜的独立意见。


    特此公告。


                                           西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2017 年 10 月 25 日