晨曦航空：2017年第三次临时股东大会决议2017-11-13
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-068
西安晨曦航空科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间为：2017 年 11 月 13 日下午 15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 11 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 11 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 11
月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吴坚先生。
6、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、部门规章和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席总体情况：
出席本次会议的股东（或委托代理人）共计 3 人，代表股份总数 67,800,000
股，占上市公司有表决权股份总数的 75%。其中出席现场会议的股东（或委托代
理人）共 3 人，代表股份总数 67,800,000 股，占上市公司有表决权股份总数的
75%；通过网络投票出席会议的股东人数共 0 人，代表股份总数量 0 股，占上市
公司有表决权股份总数的 0%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份总数 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0%。其中通过现场投票的股东 0 人，代表股份总数 0 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份总数 0 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0%。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京德恒律师事务所见
证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决，本
次股东大会议案 1 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案属股东大会普通决议事项。具体表
决情况如下：
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议议案进行审议并表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
表决结果为：赞成 67,800,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 0 股，占出席会议中小
股东所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%。
2、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
表决结果为：赞成 67,800,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 0 股，占出席会议中小
股东所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%。
西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 13 日
