晨曦航空：关于召开第二届董事会第十七次会议决议公告2018-04-25
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-019
西安晨曦航空科技股份有限公司
关于召开第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年
4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议出席应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、
法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
1、审议通过了《〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》。
公司《2017 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整、不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案通过了公司监事会的审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈2017 年年度报告〉
及其摘要》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年年度审计报告
的议案》。
公司董事会同意出具 2017 年度审计报告，该报告经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计并出具 XYZH/2018XAA10237《审计报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于西安晨曦航空
科技股份有限公司 2017 年年度审计报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2018 年度第一季度季
度报告的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，董事会同意报送西安晨曦航空科技股份有限
公司 2018 年度第一季度季度报告。
本议案通过了公司监事会的审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于西安晨
曦航空科技股份有限公司 2018 年度第一季度季度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。
公司董事会同意总经理编制的《公司 2017 年度总经理工作报告》。认为 2017
年度公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了 2017 年经营
目标。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
5、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。
公司董事会认为公司 2017 年董事会工作报告真实、客观地反映了公司董事
会在 2016 年的工作情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
2017 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。
公司董事会认为公司《2017 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司
董事会在 2017 年的财务状况和经营成果等。
本议案通过了公司监事会的审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
2017 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。
董事会认为编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》能够客观、真实地
反映公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控
制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。
本议案通过了公司监事会的审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
保荐机构发表了该议案的核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
2017 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
8、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》。
本议案通过了公司监事会的审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
保荐机构发表了该议案的核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2018 年度日常关联交
易预计的议案》。
本议案通过了公司监事会的审议。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。
保荐机构发表了同意本项关联交易的核查意见。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度日常关联交易
预计的公告》
表决结果：关联董事吴坚、吴星宇回避表决，其他董事 5 票同意、0 票反对、
0 票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2018XAA10237 审计报告审
计确认，2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 48,521,376.04 元。
根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 5,315,591.33 元，加上年
初未分配利润 173,291,579.19 元，扣除 2016 年度分配利润 9,492,000 元，本次
实际可供股东分配的利润为 207,005,363.90 元。公司可供转增股本的资本公积
余额为 225,956,449.12 元。
根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企
业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的
前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，同时考虑到公司报告期的经营
性现金流为负值，根据《公司法》及《公司章程》规定该情况属于可以不进行现
金分配股利的特殊情况，现拟定如下分配预案：经本次董事会审议通过的普通股
利润分配预案为以 2017 年 12 月 31 日总股本 90,400,000 为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 9 股，转增后总股本将增加至 171,760,000 股。剩余未分配利
润滚存至以后年度分配。董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后至权益
分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“转增股本总额
固定不变”的原则对分配比例进行调整。
本议案通过了公司监事会的审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2017 年度利润分配
及资本公积转增股本预案的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11、审议通过了《关于审议独立董事述职报告的议案》。
根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司独立董事王兴治先生、李秉祥
先生、杨嵘女士分别提交了独立董事述职报告。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述
职报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12、审议通过了《关于 2017 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪
资明细的议案》。
根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》和《薪酬与考
核委员会工作细则》的规定，根据公司 2017 年度的实际经营情况和员工薪酬结
构等情况，现提请研究讨论并审议《关于 2017 年度公司董事、监事、高管及核
心技术人员薪资明细的议案》。具体明细如下：
单位：万元
2017 年度在公司 2017 年度是否在关联
序号 姓名 职务 领取薪酬金额 企业领取收入/备注
1 吴坚 董事长 75.95 否
副董事长兼执行总经
2 赵战平 理 69.75 否
董事、副总经理兼财务
3 刘蓉 负责人 59.16 否
4 吴星宇 董事、总经理 31.03 否
5 王兴治 独立董事 12.00 否
6 李秉祥 独立董事 6.00 否
7 杨嵘 独立董事 6.00 否
监事会主席、综合管理
8 张冬 部部长、保密办主任 10.43 否
9 吉连 监事、副总工程师 63.55 否
10 郭晓红 监事、信息中心信息员 4.48 否
11 惠鹏洲 总工程师 68.56 否
12 刘明 副总经理 44.60 否
副总经理、董事会秘
13 张军妮 书、证券部部长 18.65 否
14 王颖毅 副总经理 63.55 否
技术总监（其他核心人
15 葛敏 员） 68.56 否
副总工程师（其他核心
16 刘轶 人员） 41.52 否
17 李轶辉 监事、外协保障部部长 5.04 否/离职
合计 648.80
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13、审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2018 年度和未来三
年发展计划及措施的议案》。
根据公司生产近几年的发展情况和市场未来的预期，经营管理层审慎制定了
公司 2018 年度和未来三年的发展计划和具体措施。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。
本议案通过了公司监事会的审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政
策变更的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
15、审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司举行 2017 年年度报
告网上说明会的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于西安晨曦航空科技股份有
限公司举行 2017 年年度报告网上说明会公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
16、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，同意
公司于 2018 年 5 月 24 日召开 2017 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投
票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开 2017 年年度股
东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西安晨曦股份有科技股份限公司
董事会
2018 年 4 月 23 日
