晨曦航空:2017年度监事会工作报告2018-04-25
西安晨曦航空科技股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东:
2017 年度,西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)
监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关
规定和要求,本着对全体股东负责的精神,认真履行各项职责和义务,
充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为企业的规范运作
和发展起到了积极作用。对此,现将 2017 年度监事会主要工作报告
如下:
一、监事会履职情况
本报告期内,公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》
的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责,共召开 5 次会议,具
体情况如下:
(1)第二届监事会第四次会议于 2017 年 1 月 9 日下午 14:00 在
公司会议室召开,审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司与
西安北方捷瑞光电科技有限公司签订采购合同即关联交易的议案》、
《关于提名续聘公司 2016 年年度审计机构的议案》。
(2)第二届监事会第五次会议于 2017 年 4 月 25 日上午 10:00 在
公司会议室召开,审议通过《<2016 年年度报告>及其摘要的议案》、
《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度
财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转
1
增股本预案的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司与西安北
方捷瑞光电科技有限公司签订采购合同即关联交易的议案》、《关于西
安晨曦航空科技股份有限公司北京分公司汽车租赁关联交易的议
案》、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于拟
使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》、《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
(3)第二届监事会第六次会议于 2017 年 5 月 26 日上午 10:00 在
公司会议室召开,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》。
(4)第二届监事会第七次会议于 2017 年 8 月 24 日上午 10:00 在
公司会议室召开,审议通过《〈2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》、
《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
(5)第二届监事会第八次会议于 2017 年 10 月 25 日上午 9:00 在
公司会议室召开,审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司
2017 年度第三季度报告全文》、《关于更换会计师事务所的议案》。
二、监事会对公司 2017 年有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
监事会根据国家相关法律、法规的要求,对公司依法经营情况、
决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为:公
司董事会能够严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规
2
定进行规范运作,认真执行股东大会通过的各项决议,逐步完善内部
管理,建立良好的内部管理机制,决策程序符合法律法规的要求。公
司董事、经理及其他高管人员履行了诚信勤勉义务,未发现违反法律
法规滥用职权,损害公司和股东利益的情况发生。
(二)检查公司财务情况
监事会检查公司财务情况的独立意见:监事会检查了公司和控股
子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料
的检查监督,监事会认为公司财务制度完备、管理规范。利润分配方
案符合公司实际。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计
报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。
(三)公司关联交易情况
监事会对公司 2017 年度的关联交易情况进行了监督和核查,认
为:2017 年度公司发生的关联交易是公司日常经营与发展的需要,
是在公平、合理的基础上进行的,不存在损害公司和股东利益的情况。
(四)监事会对公司 2017 年内部控制及自我评价报告发表的意
见情况
监事会审阅了公司 2017 年度内部控制自我评价报告,认为报告
的形式、内容符合相关法律、法规及规范性文件的要求,反映了公司
治理和内部控制的实际情况,能够体现公司经营的合法、合规及公司
内部规章制度的贯彻执行。2017 年,公司未有违反中国证监会、深
圳证券交易所相关规定及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公
司董事会自我评价报告不存在异议。
3
(五)2017 年利润分配的情况
公司第二届监事会第九次会议审议《关于公司 2017 年度利润分
配及资本公积转增股本预案的议案》,根据《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,公司监事会
审议了该利润分配及资本公积转增股本预案,认为:董事会提交的利
润分配及资本公积转增股本预案符合公司的实际情况和长远利益,有
利于公司正常经营,有利于维护股东的长远利益。同意将该预案提交
公司 2017 年度股东大会审议。
(六)募集资金使用与管理的情况
公司募集资金使用与管理情况监事会对募集资金使用情况进行
了调查,认为:公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金,并及
时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作,不存在违规使用
募集资金的情形。
(七)监事会今后工作
2018 年,监事会及全体监事将继续严格按照《公司法》、《公司
章程》及其他相关法律法规的规定,忠实履行自己的职责,保障公司
的规范运作。
西安晨曦航空科技股份有限公司
监事会
4
2018年4月23日
5