证券代码：300581           证券简称：晨曦航空          公告编号：2018-015



                      西安晨曦航空科技股份有限公司

    关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“本公司”）于 2018
年 4 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利
润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司利润分配方案
 1、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2018XAA10237 审计报告
审计确认，2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 48,521,376.04 元。
根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 5,315,591.33 元，加上年初
未分配利润 173,291,579.19 元，扣除 2016 年度分配利润 9,492,000 元，本次实际
可供股东分配的利润为 207,005,363.90 元。公司可供转增股本的资本公积余额为
225,956,449.12 元。
    根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企
业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的
前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，同时考虑到公司报告期的经营
性现金流为负值，根据《公司法》及《公司章程》规定该情况属于可以不进行现
金分配股利的特殊情况，现拟定如下分配预案：经本次董事会审议通过的普通股
利润分配预案为以 2017 年 12 月 31 日总股本 90,400,000 为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 9 股，转增后总股本将增加至 171,760,000 股。剩余未分配利润
滚存至以后年度分配。董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后至权益分
派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“转增股本总额固
定不变”的原则对分配比例进行调整。
    2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性
    本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。
   公司本次通过资本公积金转增股本，不会对公司净资产收益率以及投资者持
股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损
害股东以及各相关方利益的情形。本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公
司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
    3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配情况
    公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常经营和
长期发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及股东利益等因素提出的，有利于
增强公司股票流动性和优化股本结构。该利润分配及资本公积转增股本预案的实
施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性，与公司业
绩成长性相匹配。
二、本次利润分配及资本公积转增股本预案的决策程序
    1、公司董事会意见
    公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配
及资本公积转增股本预案的议案》，同意将《关于公司 2017 年度利润分配及资
本公积转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。
    2、公司监事会意见
    监事会认为：根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国
证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，同时考虑到公司
报告期的经营性现金流为负值，根据《公司法》及《公司章程》规定该情况属于
可以不进行现金分配股利的特殊情况，现拟定如下分配预案：经本次董事会审议
通过的普通股利润分配预案为以 2017 年 12 月 31 日总股本 90,400,000 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。剩
余未分配利润滚存至以后年度分配。董事会审议利润分配及资本公积转增股本预
案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“转
增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
    此议案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    3、公司独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》的相关法律、法规的规定，我们作为公司的独立
董事，对公司《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
在审阅了有关详细资料后，发表如下独立意见：
    我们认为：该预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、经营性现
金流情况、发展前景和未来增长潜力，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回
报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理
性。我们同意该利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
三、相关风险提示
    本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需经公司 2017 年年度股东大会审
议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
    本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情
人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
    1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
    2、公司第二届监事会第九次会议决议；
    3、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事宜的独立董事意见。
    特此公告。
                                          西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2018 年 4 月 23 日