证券代码：300581          证券简称：晨曦航空          公告编号：2018-033




                     西安晨曦航空科技股份有限公司

               关于召开第二届董事会第十八次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2018 年 5 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年
5 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
    会议出席应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、
法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产
品的议案》。
    公司本次拟继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资计划的
正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。为
提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在确保募集资金投
资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 1 亿元的
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行

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理财产品。在上述额度范围内，授权公司董事长负责组织实施，资金可以滚动使
用，有效期限 12 个月。
    本议案通过了公司监事会的审议。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    保荐机构发表了该议案的核查意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使
用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及公司《募集资金使
用管理制度》的相关规定，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保
证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充金额不超过人民币
5,000 万元，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。公司本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在
变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制
度》等相关规定的要求。
    本议案已经公司监事会审议通过。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    保荐机构对本议案发表了核查意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，同意

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公司于 2018 年 6 月 13 日召开 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取
现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开 2018 年第一次
临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                             西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2018 年 5 月 28 日




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