证券代码：300581         证券简称：晨曦航空         公告编号：2018-042




                   西安晨曦航空科技股份有限公司

             关于召开第二届董事会第十九次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
九次会议于 2018 年 6 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018
年 6 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
    会议出席应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、
法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于注销北京分公司的议案》。
    因西安晨曦航空科技股份有限公司北京分公司（以下简称“北京分公司”）
承担的研发、生产业务已转至西安晨曦航空科技股份有限公司南京分公司，根据
公司经营发展的需要，为降低管理成本，提高管理效率和运作效率，公司拟注销
“西安晨曦航空科技股份有限公司北京分公司”。北京分公司不存在单独财务核
算问题，本次注销事项，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司
合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司持续盈利能力和整体业务发展产生
重要影响。



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    本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。授
权管理层办理注销北京分公司事项，并积极关注该事项的进展情况，及时履行信
息披露义务。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销北京
分公司的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                          西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2018 年 6 月 20 日




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