西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事
      关于第二届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》的相关法律、法规的规定及《西安晨曦航空科技股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)，我们作为西安晨曦航空科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断的立场，
经审阅相关资料，现就第二届董事会第二十次会议审议的有关事宜发表意见如下：
    1、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独
立董事，本着审慎、负责的态度，现对关于变更公司注册资本并修改《公司章程》
及办理工商变更登记事项发表以下独立意见：
    我们认为：公司此次变更注册资本并修订《公司章程》，符合有关法律法规
的规定，也符合公司经营发展的需要，我们同意本次公司董事会审议通过的《关
于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》的议案，同意董事会将议案提
交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。




    （以下无正文）
（本页无正文，为签字页）




独立董事签字：




王兴治 ____________    李秉祥 _____________   杨嵘 _______________




                                                      年    月       日