证券代码：300581          证券简称：晨曦航空         公告编号：2018-046




                    西安晨曦航空科技股份有限公司

                 第二届董事会第二十次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2018 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年
6 月 29 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
     会议出席应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、
法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
     1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
     2017 年年度权益分派工作实施后（股权登记日为：2018 年 6 月 25 日，除权
除息日为：2018 年 6 月 26 日，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股），
公司注册资本由人民币 9,040 万元增加至 17,176 万元，公司总股本由 9,040 万股
增加至 17,176 万股，现拟变更公司注册资本。由于公司注册资本的变更，拟对
《公司章程》中相应的条款进行修订。具体内容如下：
序
                 原章程条款                          修改后条款
号
     第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
 1
     9,040 万元。                17,176 万元。

                                    1
     第十八条 公司股份总数为 9,040 万 第十八条 公司股份总数为 17,176 万
 2   股，公司的股本结构为：普通股 9,040 股，公司的股本结构为：普通股 17,176
     万股，无其他种类股。               万股，无其他种类股

     拟提请股东大会授权公司董事会指定专人办理本次工商登记变更相关手续。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
     修改后的《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     2、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
     根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，同意
公司于 2018 年 7 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取
现场投票、网络投票相结合的方式召开。
     具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开 2018 年第二次
临时股东大会的通知》。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告。
                                              西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2018 年 7 月 11 日




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