证券代码：300581         证券简称：晨曦航空         公告编号：2018-057




                   西安晨曦航空科技股份有限公司

               第二届董事会第二十一次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2018 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018
年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
    会议出席应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、
法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
    1．审议通过了《〈2018 年半年度报告〉及其摘要的议案》；
    公司《2018 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整、
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案已经公司监事会审议通过。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《〈2018 年半
年度报告〉及其摘要》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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   2．审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    本议案已经公司监事会审议通过。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    特此公告。




                                             西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2018 年 8 月 22 日




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