证券代码：300581          证券简称：晨曦航空         公告编号：2018-061



                     西安晨曦航空科技股份有限公司

                   第二届监事会第十一次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安晨曦航空科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于 2018 年 8 月
22 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席张冬女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经
与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《〈2018 年半年度报告〉
及其摘要的议案》。
    监事会认为：董事会编制的公司《2018 年半年度报告》全文及摘要的编制
程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2018 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》、《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规
使用募集资金的行为。
    特此公告。
                                           西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2018 年 8 月 22 日




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