证券代码：300581         证券简称：晨曦航空          公告编号：2018-063



                   西安晨曦航空科技股份有限公司

                第二届监事会第十二次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安晨曦航空科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2018 年 9 月
10 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席张冬女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经
与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选
举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法
律程序进行监事会换届选举。提名张冬女士、吉连先生为公司第三届监事会非职
工代表监事候选人。上述候选人符合担任上市公司监事的资格要求，上述第三届
监事会监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
监事候选人。
    公司第三届监事会任期三年，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过
之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，
原非职工代表监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，认真履行监事职务。
    出席会议的监事进行逐项表决，表决结果如下：
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于选举张冬女士为公司第三届
监事会非职工代表监事的议案》；
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于选举吉连先生为公司第三届
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监事会非职工代表监事的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行分
项投票表决。


    特此公告。
                                         西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                     监事会
                                                2018 年 9 月 10 日




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