证券代码：300581          证券简称：晨曦航空          公告编号：2018-065



                   西安晨曦航空科技股份有限公司

                     关于监事会换届选举的公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期
即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，
并于 2018 年 9 月 10 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司
监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二
届监事会提名张冬女士、吉连先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
（候选人简历见附件）。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司
2018 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举，在股东大会
选举通过后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事
会，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
    第三届监事会监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事候选人。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
    特此公告。
                                           西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2018 年 9 月 10 日
附件：非职工代表监事候选人简历
                                    1
附件：非职工代表监事候选人简历

     张冬女士，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，计算
机应用专业。曾任职于邮电部西安微波设备厂、陕西省劳动厅工资处、陕西省劳
动厅陕西省职业介绍中心；2004 年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，
历任综合管理部副部长、综合管理部部长、保密办主任、监事；现任西安晨曦航
空科技股份有限公司监事会主席、综合管理部部长、保密办主任。
    截至目前，张冬女士未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、
高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关
联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属
于失信被执行人。


     吉连先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算
机科学与工程专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所；2001 年起，
任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任信息技术部副总经理、副总工程师、
副总经理；现任西安晨曦航空科技股份有限公司监事兼副总工程师、西安汇聚科
技有限责任公司监事、西安嘉宇信息技术有限责任公司监事。
    截至目前，吉连先生未持有公司股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公
司监事，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股
份的股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和
证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。




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