证券代码：300581         证券简称：晨曦航空            公告编号：2018-069




                    西安晨曦航空科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 26 日召
开 2018 年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，经第三届董事会
全体董事同意豁免会议通知的时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以
现场方式召开第三届董事会第一次会议。全体董事共同推举董事吴坚先生作为会
议的召集人和主持人。
    会议出席应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事吴坚先生主持。本
次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法
规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
    1．审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
    同意选举吴坚先生为公司第三届董事会董事长（法定代表人），任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司
董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2．审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
    同意选举赵战平先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。
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   公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司
董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    3．审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    同意选举第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
    各专门委员会组成人员如下：
    （1）审计委员会由李富有先生、薛小荣先生、刘蓉女士组成，由薛小荣先
生担任审计委员会主席；
    （2）薪酬与考核委员会由王满仓先生、吴星宇先生、李富有先生组成，由
李富有先生担任薪酬与考核委员会主席；
    （3）提名委员会由王满仓先生、吴坚先生、薛小荣先生组成，由王满仓先
生担任提名委员会主席；
    （4）战略与发展委员会由赵战平先生、李富有先生、薛小荣先生组成，由
赵战平先生担任战略与发展委员会主席。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司
董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    4．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任吴星宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司
董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5．审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》
    同意聘任赵战平先生为公司执行总经理，任期自本次董事会审议通过之日起

                                   2
至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司
董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6．审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案》
    同意聘任惠鹏洲先生为公司总工程师，同意聘任刘蓉女士、葛敏先生、王颖
毅先生、刘明先生、张军妮女士为公司副总经理，其中聘任刘蓉女士为公司财务
负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司
董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意刘蓉女士为公司副总经理、财
务负责人；
    （2）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意惠鹏洲先生为公司总工程师；
    （3）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意葛敏先生为公司副总经理；
    （4）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意王颖毅先生为公司副总经理；
    （5）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意刘明先生为公司副总经理；
    （6）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意张军妮女士为公司副总经理。
    7．审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任张军妮女士为公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。
    张军妮女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司
董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    8．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                                   3
   同意聘任张笙瑶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见。
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司
董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。
                                            西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2018 年 9 月 26 日




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