证券代码：300581         证券简称：晨曦航空          公告编号：2018-079



                  西安晨曦航空科技股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 10
月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
    会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。本
次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法
规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
    1．审议通过了《关于公司<2018 年度第三季度报告全文>的议案》；
    本议案已经公司监事会审议通过。
    公司《2018 年度第三季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会和深证证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整、
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第三季
度报告全文》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2．审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
    本议案已经公司监事会审议通过。

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    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。
    保荐机构发表了同意本项关联交易的核查意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2018
年度日常关联交易预计的公告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3．审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。
    本议案已经公司监事会审议通过。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策
变更的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                           西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2018 年 10 月 29 日




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