证券代码：300581           证券简称：晨曦航空      公告编号：2018-080



                    西安晨曦航空科技股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2018 年 10 月
29 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席张冬女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司<2018 年度第
三季度报告全文>的议案》。
    监事会认为：董事会编制的公司《2018 年度第三季度报告全文》的编制程
序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2018 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2018 年度日
常关联交易预计的议案》。
    监事会认为：公司本次增加 2018 年日常关联交易计划符合公司的经营发展
需要，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东
的利益。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更
的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。
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特此公告。




                 西安晨曦航空科技股份有限公司
                            监事会
                       2018 年 10 月 29 日




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