证券代码：300581               证券简称：晨曦航空          公告编号：2019-026



                  西安晨曦航空科技股份有限公司
            关于 2019 年度日常关联交易预计的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
     根据西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需
要，公司预计与关联方西安北方捷瑞光电科技有限公司（以下简称“北方捷瑞”）
在 2019 年度发生日常关联交易。预计 2019 年度与北方捷瑞发生的日常关联交易
累计总金额不超过人民币 930 万元（含税）。
    公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，独立董
事已对本次关联交易进行事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见，同意将
此项关联交易提交董事会审议和股东大会审议。保荐机构出具了核查意见。该关
联交易事项尚须获得股东大会的批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                   单位：万元
                                                             截至披露
关联交            关联交易内                                          上年发生
         关联人                  关联交易定价原则   预计金额 日已发生
易类别                容                                                金额
                                                               金额




                                        1
                           双方依据市场上相类似
采购原          采购激光陀 的产品反射镜式激光陀
       北方捷瑞                                           930         0.00     715.47
材料            螺         螺的价格，经双方协商确
                           定本次交易的价格。




（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                        单位：万元

                                         实际发      实际发
关联交        关联交易 实际发生          生额占      生额与
       关联人                   预计金额                          披露日期及索引
易类别          内容     金额            同类业      预计金
                                         务比例      额差异
                                                              2018 年 4 月 23 日在巨潮
                                                              网上披露的《关于 2018
                                                           年度日常关联交易预计
                                                           的公告》（公告编号：
采购原 北方捷 采购激光                                     2018-014）及 2018 年 10
                           715.47   1,030.00 48.90% 69.46%
材料   瑞     陀螺                                         月 29 日在巨潮网上披露
                                                           的《关于增加 2018 年度
                                                           日常关联交易预计的公
                                                           告》（公告编号：
                                                           2018-083）
                                                              2018 年 4 月 23 日在巨潮
其他日        租赁奥迪                                        网上披露的《关于 2018
       晨曦时
常关联        A4 轿车一     12.60     12.60 46.67%       - 年度日常关联交易预计
       代
交易          台                                           的公告》（公告编号：
                                                           2018-014）
                                                              2018 年 4 月 23 日在巨潮
              租赁兰德
其他日                                                        网上披露的《关于 2018
       众和咨 酷路泽普
常关联                      14.40     14.40 53.33%       - 年度日常关联交易预计
       询     拉多 SUV
交易                                                       的公告》（公告编号：
              车一辆
                                                           2018-014）



二、关联人介绍和关联关系
    1、基本情况

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    西安北方捷瑞光电科技有限公司
    企业名称：西安北方捷瑞光电科技有限公司
    公司性质：有限责任公司
    注册地址：西安市高新区高新路火炬大厦 1 幢 1 单元 11304 室
    法定代表人：鲁政
    注册资本：4,000 万元
    统一社会信用代码：91610131757831201Q
    经营范围：各类光电传感器及相关产品的开发、生产、销售、售后服务及技
术咨询；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零备件、原辅材
料的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
     财务情况：2018 年营业收入 2,850.71 万元、净利润 287.61 万元；截至 2018
年 12 月 31 日总资产 15,061.97 万元、净资产 4,106.39 万元。
     2、与上市公司的关联关系。
    北方捷瑞：公司持有北方捷瑞 13.33%的股权，北方导航科技集团有限公司
持有北方捷瑞 86.67%的股权，因此北方捷瑞为本公司的参股公司，公司向北方
捷瑞采购激光陀螺的交易构成关联交易。
    3、履约能力。
    上述关联方为依法存续且经营正常的公司。本公司与上述关联方一直保持正
常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的合同执行，上述关联方具有良好
的履约能力，因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围。
三、关联交易主要内容
    本年度预计采购激光陀螺的关联交易总金额为 930 万元（含税）；向北方捷
瑞采购的激光陀螺属于棱镜式激光陀螺，该陀螺目前国内仅北方捷瑞一家生产，
市场上无相同产品的参考价格，双方依据市场上类似的产品（反射镜式激光陀螺）
的价格，经双方协商确定本次交易的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次与北方捷瑞的关联交易的目的是为了保障本公司生产所需的原材料供
应，向北方捷瑞采购的激光陀螺是是激光惯性导航系统的核心部件，公司长期以
来专注于航空机电产品的研发、生产和销售，外购激光陀螺是公司目前的模式。

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2010 年北方捷瑞成为公司供应商，开始为公司提供激光陀螺产品，一直作为公
司激光陀螺采购的供应商，为公司提供了稳定可靠的激光陀螺货源，另外，公司
作为北方捷瑞股东之一，在货源获取上具有优先权，确保了进货渠道稳定。
    上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成
果产生的不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
五、独立董事及中介机构意见
    1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》的相关法律、法规的规定，公司的独立董事审阅
了公司《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议
案》涉及的关联交易相关材料。董事会在审议该议案前，已经取得了独立董事的
事前认可，独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
    经独立董事查阅有关详细资料后，发表如下独立意见：
    “公司与关联方发生的日常关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公
允的原则，为公司及关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保障作
用，公司 2019 年度日常关联交易预计符合公司的发展需求，符合公司和全体股
东的利益，符合关联交易规则，不存在损害公司和股东利益的情形”。
    2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。
   （1）上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事进行了事前认可，并
发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
   （2）上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格
的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，
没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
   保荐机构对公司 2019 年度预计日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
    1、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届董事会第三次会议；
    2、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第三次会议；



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    3、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于拟在第三届董事会第三次
会议审议相关事宜的事前认可意见；
    4、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议
相关事宜的独立意见；
    5.深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                         西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2019 年 4 月 23 日




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