证券代码：300581          证券简称：晨曦航空         公告编号：2019-023



                     西安晨曦航空科技股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 23
日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席
张冬女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会
监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《〈2018 年年度报告〉
及其摘要的议案》。
    监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告》全文及摘要的
编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于西安晨曦航空科技
股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案》。
    监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告》的编制和
审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度监
事会工作报告的议案》。
    监事会认为：公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依
                                   1
法参加了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理
人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范
化运作。
    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度财
务决算报告的议案》。
    监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2018
年财务状况、经营成果、以及现金流量等相关情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，决算报告真实合理。
    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》、《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规
使用募集资金的行为。
    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度内
部控制自我评价报告的议案》。
    监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，
符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。公
司董事会《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控
制体系建立、完善和运行的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公
司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之
适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于西安晨曦航空科技
股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    监事会认为：公司 2019 年日常关联交易计划符合公司的经营发展需要，履
行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。
    8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度利
润分配预案的议案》。
    监事会认为：根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国
证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营

                                     2
和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，普通股利润分配预案为以 2018 年 12 月 31 日
总股本 171,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），
合计派发现金股利人民币 13,053,760 元（含税）。本年度不以资本公积金转增股
本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。自董事会审议利润分配预
案之日起至实施方案的股权登记日期间，如公司股本发生变动的，将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。
    此议案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途
及调整实施进度的议案》。
    监事会认为：本次变更募集资金用途及调整实施进度，符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，本次变更是公司根据

实际情况而进行的必要的调整，有利于合理利用募集资金，有利于公司的长远

发展。本次变更不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情形，不存在损害

股东利益的情况，同意公司变更募集资金用途及调整实施进度。
    10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合

理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公

司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。



    特此公告。


                                             西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2019 年 4 月 23 日




                                      3