证券代码：300581           证券简称：晨曦航空          公告编号：2019-035



                   西安晨曦航空科技股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2019 年 6 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 5 月
31 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
    会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。本
次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法
规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
    1．审议通过了《关于公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》；
    董事会认为：本次公司拟参与国有建设用地使用权的竞拍，符合公司的经营
及未来发展需要，不属于关联交易，也不构成重大资产重组，符合公司及全体股
东的利益，有利于公司的长远发展。出席董事一致同意公司本次参与国有建设用
地使用权的竞拍，并同意授权公司经营管理层在董事会审批的权限范围内根据竞
拍情况确定竞拍价格，签订相关合同与文件。若公司成功竞得该地块的使用权，
管理层有权与相关单位签署出让合同、投资协议等文件。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟参
与竞拍国有建设用地使用权的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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特此公告。
                 西安晨曦航空科技股份有限公司
                            董事会
                       2019 年 6 月 12 日




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