证券代码：300581         证券简称：晨曦航空          公告编号：2019-063



                   西安晨曦航空科技股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2019 年 12 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年
11 月 29 日以专人送达、电子邮件等方式发出。

    会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。本
次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法
规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于公司拟减资退出西安北方捷瑞光电科技有限公司暨关
联交易的议案》。
    本议案已经公司监事会审议通过。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟

减资退出西安北方捷瑞光电科技有限公司暨关联交易的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
                                          西安晨曦航空科技股份有限公司

                                                       董事会
                                                 2019 年 12 月 11 日

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