证券代码：300581         证券简称：晨曦航空          公告编号：2019-069



                西安晨曦航空科技股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2019 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 12
月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出。

    会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。本
次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法
规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。
    本议案已经公司监事会审议通过。
    公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是公司结合公司未来发展需要并
根据项目实施进展情况而做出的优化调整，符合公司及全体股东的利益，有利于
公司的长远发展。董事会一致同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集
资金投资项目实施进度的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。
    董事会认为：本次公司拟以自有资金 1,000 万元投资设立全资子公司湖南科

泰威航空设备制造有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门的核准为准），
符合公司的经营及未来发展需要，不属于关联交易，也不构成重大资产重组，符

                                     1
合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对外投
资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，现对《公司章程》
中的部分条款进行修订。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》
及修改后的《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    4、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》的相关规定，为满足公司日
常经营发展需要，公司对《总经理工作细则》的部分条款进行了修订。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细
则》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的相
关规定，为满足公司日常经营发展需要，公司决定对《审计委员会工作细则》的

部分条款进行修订。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会工
作细则》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

                                    2
公司规范运作指引（2015 年修订）》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管
理制度的规定》及《公司章程》的相关规定，为满足公司日常经营发展需要，公
司决定对《内幕信息知情人登记备案制度》的部分条款进行修订。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情
人登记备案制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》的相关规定，为满足公司日
常经营发展需要，公司决定对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理
制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    8、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》的相关规定，为满足公司日
常经营发展需要，公司决定对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理
制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    9、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，同意
公司于 2020 年 1 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取
现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司
2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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特此公告。
                 西安晨曦航空科技股份有限公司
                             董事会

                       2019 年 12 月 30 日




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