西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事
     关于拟在第三届董事会第十次会议审议相关事宜的
                            事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关法律、法规的规定及《西安晨
曦航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，我们作为西安晨曦
航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对股东负责的精
神，基于独立判断的立场，经审阅相关资料，现就拟在第三届董事会第十次会议
审议的相关事宜进行了事前审核，发表意见如下：
    1、关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的事前认可意见
    公司本次向特定对象发行股票构成关联交易，涉及的关联交易符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，涉及的关联交易价格和定价方式合理、
公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
    综上，我们一致同意将《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的
议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为签字页）




独立董事签字：




李富有 ____________    薛小荣 _____________   王满仓 _____________




                                                        年   月      日