证券代码：300581             证券简称：晨曦航空             公告编号：2020-052



                       西安晨曦航空科技股份有限公司

          关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 26
   日召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司 2020 年度向特定
   对象发行股票预案的议案》等相关议案。鉴于资本市场环境、政策的变化及公司
   本次发行的总体工作安排，并综合考虑公司实际情况、发展规划以及本次发行的
   最新进展情况等诸多因素，公司决定对向特定对象发行股票方案进行修订，并于
   2020 年 8 月 7 日召开第三届第十二次董事会会议，审议通过了《关于公司 2020
   年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。预案所述本次向特定对象发
   行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核
   准、同意。

       公司现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况公告如下：

      预案章节                  章节内容                         主要修订情况
                                                      更新本次发行对象、定价基准日、发行
      特别提示                  特别提示              价格、定价原则、认购方式、募集资金
                                                      投资项目拟投入金额、股份限售期等
        释义                      释义                删除战略投资者，更新报告期等
                       二、本次发行的背景和目的       删除与战略投资者相关的描述
                       三、发行对象及其与公司的关系   更新发行对象范围
                                                      更新定价基准日、发行价格、定价原则、
                       四、本次向特定对象发行股票方
第一节本次发行股票方                                  发行对象、认购方式、发行数量、限售
                       案概要
案概要                                                期、募集资金投资项目拟投入金额
                       五、本次向特定对象发行股票是
                                                      更新关联交易描述
                       否构成关联交易
                       六、本次发行是否导致公司控制   更新股份数量及比重

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                       权发生变化
第二节董事会关于本次
                       一、本次募集资金运用的概况     更新募集资金投资项目拟投入金额以
募集资金使用的可行性
                       二、本次募集资金的必要性       及投资概算
分析
第三节董事会关于本次   一、本次发行后公司业务与资
发行对公司影响的讨论   产、公司章程、股东结构、高管   更新股份数量及比重
与分析                 人员结构、业务结构的变动情况
第四节本次向特定对象
                       三、业务与经营风险             更新报告期数据
发行相关风险
第六节与本次发行相关   二、本次向特定对象发行股票摊
                                                      更新股份数量以及对公司每股收益及
的董事会声明及承诺事   薄即期回报情况和采取措施及
                                                      加权平均净资产收益率的具体影响
项                     相关的主体承诺


       修订后的本次向特定对象发行股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内
   容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《西安晨曦航空科技股份有限
   公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

       特此公告。

                                                    西安晨曦航空科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                              2020 年 8 月 7 日




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