证券代码：300581           证券简称：晨曦航空           公告编号：2020-046



                     西安晨曦航空科技股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2020 年 8 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2020 年 7
月 29 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
    会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。本
次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法
规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
    1．审议通过了《关于取消 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    由于资本市场环境、政策的变化及公司本次发行的总体工作安排等因素，经
审慎研究，董事会决定取消原定于 2020 年 8 月 17 日 15:00 召开的 2020 年第二次
临时股东大会。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于取
消 2020 年第二次临时股东大会的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                            西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2020 年 8 月 6 日

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