证券代码：300581          证券简称：晨曦航空         公告编号：2020-071



                   西安晨曦航空科技股份有限公司

                第三届监事会第十二次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2020 年 9 月
27 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主
席张冬女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《西安晨曦航空
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2020 年度向特
定对象发行股票募集资金投资项目名称的议案》。
    监事会认为：结合项目立项备案情况，公司本次拟调整 2020 年度向特定对
象发行股票募集资金投资项目名称的事宜，符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁
布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规的规
定，未超出公司股东大会的授权。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2020 年度向特定
对象发行股票募集资金投资项目的投资内容进行内部结构调整的议案》。
    监事会认为：鉴于公司已终止与南京润科产业投资有限公司等的战略合作，
对直升机研发中心项目的投资内容进行内部结构调整，投资总额及募集资金拟投
入金额不变，募集资金投资项目未发生实质性变化，符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证


                                   1
监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、
法规的规定，未超出公司股东大会的授权。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度向特
定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》。
    监事会认为：《西安晨曦航空科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行
股票预案（二次修订稿）》的编制和审核程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管
理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度向特
定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。
    监事会认为：《西安晨曦航空科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行
股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的编制和审核程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《创业
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司对本次向特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使
用情况报告的议案》。
    监事会认为： 西安晨曦航空科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    三、备查文件
    1. 西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
    2. 深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                           西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2020 年 9 月 27 日

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