证券代码：300581             证券简称：晨曦航空              公告编号：2020-074



                   西安晨曦航空科技股份有限公司

         关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 26
日召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司 2020 年度向特定
对象发行股票预案的议案》等相关议案。并由于资本市场环境、政策的变化等诸
多因素，又于 2020 年 8 月 7 日及 2020 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十二
次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2020 年度向特
定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

    鉴于发行人与南京润科等已终止战略合作，并综合考虑项目立项备案及项目
进展情况等诸多因素，公司决定对相关文件进行修订，公司于 2020 年 9 月 27
日召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2020 年度向特
定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次向特定对象发行股
票预案部分内容进行调整，不涉及发行方案调整，不涉及重大事项调整。

    公司现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节               章节内容                            主要修订情况
 特别提示                                     更新本次向特定对象发行股票的审批情
                       特别提示
                                              况，更新募集资金项目的名称
  释义                   释义                 更新报告期
             二、本次发行的背景和目的
             四、本次向特定对象发行股票方案
第一节本次
             概要                             更新本次向特定对象发行股票的审批情
发行股票方
             八、本次发行方案已经取得有关主   况，更新募集资金项目的名称
  案概要
             管部门批准的情况以及尚需呈报
             批准的程序
                                        1
             一、本次募集资金运用的概况       更新募集资金项目的名称
                                              补充披露实施主体及实施地点。
                                              根据项目立项备案进展情况，更新募集资
第二节董事                                    金投资项目的名称，更新项目建设期。
会关于本次                                    由于已终止与南京润科等的战略合作，项
             二、本次募集资金的必要性
募集资金使                                    目投资内容进行内部结构调整，投资总额
用的可行性                                    及募集资金拟投入金额不变。
  分析                                        以上更新，募集资金投资项目未发生实质
                                              性变化。
             四、本次募集资金运用对经营业务
                                              更新募集资金投资项目的名称
             和财务状况的影响
第四节本次
                                              更新报告期数据
向特定对象
             一、募集资金运用的风险           更新本次向特定对象发行股票的审批情况
发行相关风
                                              更新募集资金项目的名称
    险
第六节与本
次发行相关   二、本次向特定对象发行股票摊薄
的董事会声   即期回报情况和采取措施及相关     更新募集资金项目的名称
明及承诺事   的主体承诺
    项


    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《西安晨曦航空科
技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

    特此公告。

                                                 西安晨曦航空科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2020 年 9 月 27 日




                                          2