晨曦航空:第三届董事会第十六次会议决议公告2020-11-26
证券代码:300581 证券简称:晨曦航空 公告编号:2020-090
西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六
次会议于 2020 年 11 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2020 年
11 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。本
次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法
规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决,通过了以下决议:
1.审议通过了《关于签订采购激光陀螺合同暨关联交易的议案》。
本议案通过了公司监事会的审议。
公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意该议案的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订采购
激光陀螺合同暨关联交易的公告》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》和中国证监会《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的有关规定,
公司编制了《西安晨曦航空科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,并
1
由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证
报告》。
本议案通过了公司监事会的审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安晨曦航空科技股
份有限公司前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 26 日
2