证券代码：300581           证券简称：晨曦航空        公告编号：2020-092



                 西安晨曦航空科技股份有限公司
          关于签订采购激光陀螺合同暨关联交易的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、交易概述
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 26 日
召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于签订采购激光陀螺合同暨关联交易的议案》，根据生产经营需要，公司计划向
西安北方捷瑞光电科技有限公司（以下简称“北方捷瑞”）采购激光陀螺，采购金
额 480 万元（含税）。由于北方捷瑞过去十二个月内曾为公司的参股公司，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，此采购事宜构成关联交易。
    独立董事已对本次关联交易进行事前认可，并对本次关联交易发表了同意的
独立意见。该关联交易事项无需提交股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
    1.基本情况
    西安北方捷瑞光电科技有限公司
    企业名称：西安北方捷瑞光电科技有限公司
    公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天南路 456 号普天产业园
2 号楼
    法定代表人：黄玮
    注册资本：4,000 万元
    统一社会信用代码：91610131757831201Q




                                    1
      经营范围：各类光电传感器及相关产品的开发、生产、销售、售后服务及技
术咨询；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零备件、原辅材
料的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
      设立时间：2004 年 4 月 12 日。
      2.现有股权结构

 序号                  股东名称                 持股比例     认缴出资（万元）

          中国兵器工业导航与控制技术研
  1                                                 100%            4,000
                         究所

      3.主要财务数据
                                                                    单位：万元

         时间              总资产          净资产      营业收入       净利润
2019 年度/2019-12-31       12,767.16        3,835.90       583.45       -270.50

      4.与上市公司的关联关系。
      公司于 2019 年 12 月 11 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于公司拟减资退出西安北方捷瑞光电科技有限公司暨
关联交易的议案》，同意公司通过减资方式退出北方捷瑞，减资后公司不再持有
北方捷瑞股权。2020 年 1 月 17 日，公司与北方导航科技集团有限公司、北方捷
瑞签订了《减资协议》，公司以北方捷瑞减资的方式退出北方捷瑞。2020 年 3
月 25 日，北方捷瑞办理了相关工商变更登记手续，并取得了西安市市场监督管
理局换发的《营业执照》。因公司过去十二个月曾持有北方捷瑞 13.33%的股权，
故公司本次向北方捷瑞采购激光陀螺的交易构成关联交易。
      5.北方捷瑞不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况和关联交易的定价依据
      本次公司拟采购激光陀螺的关联交易总金额为 480 万元（含税）；公司向北
方捷瑞采购的激光陀螺属于棱镜式激光陀螺，该陀螺目前国内仅北方捷瑞一家生
产，市场上无相同产品的参考价格，双方依据市场上类似的产品（反射镜式激光
陀螺）的价格，经双方协商确定本次交易的价格。
四、关联交易协议的主要内容
      出售方：西安北方捷瑞光电科技有限公司

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    采购方：西安晨曦航空科技股份有限公司
    1.成交金额：总成交金额为 480 万元（含税）
    2.支付期限：需方自验收合格之日起，六个月内采用电汇或现金转账支票的
方式支付供方 90%的货款，剩余 10%的货款一年内结清，结算方式同前。
五、交易目的和对上市公司的影响
    本项关联交易的目的是为了保障本公司生产所需的原材料供应，向北方捷瑞
采购的激光陀螺是激光惯性导航系统的核心部件，公司长期以来专注于航空机电
产品的研发、生产和销售，外购激光陀螺是公司目前的模式。上述关联交易可满
足公司日常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生的不利影响，不
影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
六、2020 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2020 年年初至披露日，公司与北方捷瑞采购激光陀螺的关联交易累计已发
生的总金额为 90 万元。除此之外，公司与北方捷瑞未发生其他关联交易。
七、已履行的审批程序
    2020 年 11 月 26 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十
四次会议审议通过了《关于签订采购激光陀螺合同暨关联交易的议案》。公司独
立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表同意本议案的独立意见。
八、备查文件
    1.公司第三届董事会第七次会议决议；
    2.公司第三届监事会第六次会议决议；
    3.独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    4.关于拟在第三届董事会第七次会议审议相关事宜的事前认可意见；
    5.深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                           西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 11 月 26 日



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