证券代码：300581          证券简称：晨曦航空           公告编号：2021-034




                     西安晨曦航空科技股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2021 年 5 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 4
月 30 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
    会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。本
次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法
规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和中国证监会《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定，
公司编制了《西安晨曦航空科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并
由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证
报告》。
    本议案通过了公司监事会的审议。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股
份有限公司前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。
                                      西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                  董事会
                                               2021 年 5 月 8 日




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