证券代码：300581         证券简称：晨曦航空           公告编号：2021-038



                   西安晨曦航空科技股份有限公司

                关于申请向特定对象发行股票的第二轮

               审核问询函回复报告（二次修订稿）的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21
日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于西安晨曦航空科技
股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕
020104 号）（以下简称“《审核问询函》”），深交所发行上市审核机构对公
司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
    根据深交所的第二轮审核意见，公司会同相关中介机构对上述《审核问询函》
回复内容进行了认真研究和逐项回复，并根据规定对反馈意见回复进行公开披
露。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司申
请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复报告》等相关文件。
    根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述《审核问询函》
回复内容进行了补充和修订，现根据规定对修订后的反馈意见回复进行公开披
露。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司申请向特定对象
发行股票的第二轮审核问询函回复报告（二次修订稿）》等相关文件。
    公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的批复后方可实施，最终能
否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。



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特此公告。
                 西安晨曦航空科技股份有限公司
                             董事会
                        2021 年 5 月 18 日




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