晨曦航空:董事会决议公告2021-08-27
证券代码:300581 证券简称:晨曦航空 公告编号:2021-061
西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一
次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年
8 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。本
次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法
规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决,通过了以下决议:
1.审议通过了《〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》。
公司《2021 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整、
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司监事会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《2021 年半
年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
本议案已经公司监事会审议通过。
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公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.审议通过了《关于 2021 年半年度计提信用减值损失的议案》。
公司本次计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计
提信用减值损失后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产
价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
本议案已经公司监事会审议通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于 2021
年半年度计提信用减值损失的公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
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