证券代码：300581          证券简称：晨曦航空          公告编号：2021-062



                     西安晨曦航空科技股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议于 2021 年 8 月
24 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主
席张冬女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会
监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《〈2021 年半年度报告〉
及其摘要的议案》。
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用
募集资金的行为。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年半年度计提
信用减值损失的议案》。
    监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公司本次
计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提信用减值损失可
以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    特此公告。
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    西安晨曦航空科技股份有限公司
               监事会
          2021 年 8 月 24 日




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