证券代码：300581          证券简称：晨曦航空         公告编号：2021-068



                     西安晨曦航空科技股份有限公司

                   第三届监事会第二十次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议于 2021 年 9 月
8 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席
张冬女士主持，会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    经全体参会监事认真审议各项议案并经举手表决，全体监事一致同意，通过
了以下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选
举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序
进行监事会换届选举。提名张冬女士、吉连先生为公司第四届监事会非职工代表
监事候选人。上述候选人符合担任上市公司监事的资格要求，上述第四届监事会
监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事候
选人。
    公司第四届监事会任期三年，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过
之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，
原非职工代表监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，认真履行监事职务。
    出席会议的监事进行逐项表决，表决结果如下：
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于选举张冬女士为公司第四届
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监事会非职工代表监事的议案》；
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于选举吉连先生为公司第四届
监事会非职工代表监事的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行分
项投票表决。


    特此公告。
                                          西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2021 年 9 月 8 日




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