西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的规定及《西安晨
曦航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，我们作为西安晨曦
航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对股东负责的精神，
基于独立判断的立场，经审阅相关资料，现就第四届董事会第一次会议审议的有
关事宜发表意见如下：
    1、关于选举吴坚先生为公司董事长的独立意见
    （1）本次董事会会议对公司董事长的提名、选举程序符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规
定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    （2）本次选举是在充分了解被选举人身份、学历职业、专业素养等情况的
基础上进行的，并已征得被选举人本人的同意。被选举人具备担任公司董事长的
资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事长的情形，亦不存在如
下情形：
    ①最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    ②最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    ③被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    ④被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
    ⑤无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管
理人员应履行的各项职责。
     因此，我们一致同意公司选举吴坚先生为公司董事长。
    2、关于选举赵战平先生为公司副董事长的独立意见
    （1）本次董事会会议对公司副董事长的提名、选举程序符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的
规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    （2）本次选举是在充分了解被选举人身份、学历职业、专业素养等情况的
基础上进行的，并已征得被选举人本人的同意。被选举人具备担任公司副董事长
的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司副董事长的情形，亦不存
在如下情形：
     ①最近三年内受到中国证监会行政处罚；
     ②最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
     ③被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
     ④被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
     ⑤无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。
     因此，我们一致同意公司选举赵战平先生为公司副董事长。
    3、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的独立意见
    （1）本次董事会会议对公司第四届董事会各专门委员会委员的提名、聘任
程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性
文件以及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益
的情况。
    （2）本次聘任是在充分了解被选举人身份、学历职业、专业素养等情况的
基础上进行的，并已征得被选举人本人的同意。被选举人具备担任公司第四届董
事会各专门委员会委员的资格与能力，未发现被选举人具有《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任所担任职务的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会
确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
     因此，我们一致同意公司选举的第四届董事会各专门委员会委员。
    4、关于聘任吴星宇先生为公司总经理的独立意见
    （1）本次董事会会议对公司总经理的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规
定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    （2）本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的
基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司总经理的
资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不
存在如下情形：
     ①最近三年内受到中国证监会行政处罚；
     ②最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
     ③被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
     ④被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
     ⑤无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。
     因此，我们一致同意公司聘任吴星宇先生为公司总经理。
    5、关于聘任赵战平先生为公司执行总经理的独立意见
    （1）本次董事会会议对公司执行总经理的提名、聘任程序符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》
的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    （2）本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的
基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司执行总经
理的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，
亦不存在如下情形：
     ①最近三年内受到中国证监会行政处罚；
     ②最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
     ③被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
     ④被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
     ⑤无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。
     因此，我们一致同意公司聘任赵战平先生为公司执行总经理。
    6、关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务负责人及总工程师的议案
的独立意见
    （1）本次董事会会议对公司常务副总经理、副总经理、财务负责人及总工
程师的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公
司及其他股东利益的情况。
    （2）本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的
基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理
人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，
亦不存在如下情形：
    ①最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    ②最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    ③被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    ④被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
    ⑤无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管
理人员应履行的各项职责。
     因此，我们一致同意公司聘任惠鹏洲先生为公司总工程师，同意聘任刘明
先生为公司常务副总经理、同意聘任刘蓉女士、葛敏先生、王颖毅先生、刘宜临
先生、张军妮女士为公司副总经理，其中聘任刘蓉女士为公司财务负责人。
    7、关于聘任张军妮女士为公司董事会秘书的独立意见
    （1）本次董事会会议对公司董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》
的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    （2）本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的
基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司董事会秘
书的资格与能力，且已经深圳证券交易所审核无异议。未发现有《公司法》规定
不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
    ①最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    ②最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    ③被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    ④被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
    ⑤无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管
理人员应履行的各项职责。
     因此，我们一致同意公司聘任张军妮女士为公司董事会秘书。
    8、关于聘任张笙瑶女士为公司证券事务代表的独立意见
    （1）本次董事会会议对公司证券事务代表的提名、聘任程序符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》
的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    （2）本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的
基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司证券事务
代表的资格与能力。
     因此，我们一致同意公司聘任张笙瑶女士为公司证券事务代表。


    （以下无正文）
（本页无正文，为签字页）




独立董事签字：




李富有                     薛小荣   杨嵘




                                     年    月   日