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公司公告

晨曦航空:第四届监事会第二次会议决议公告2021-10-28  

                        证券代码:300581           证券简称:晨曦航空          公告编号:2021-085



                     西安晨曦航空科技股份有限公司
                    第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2021 年 10 月
27 日在公司会议室召开,会议通知于 2021 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件
等方式发出。
    会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张冬女士主持,
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、
法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论,审议并通过了如下决议:
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司<2021 年第三季
度报告>的议案》。
    监事会认为:董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。




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    西安晨曦航空科技股份有限公司
               监事会
          2021 年 10 月 27 日




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