晨曦航空:2021年度监事会工作报告2022-04-08
西安晨曦航空科技股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东:
2021 年度,西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)
监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规
定和要求,本着对全体股东负责的精神,认真履行各项职责和义务,
充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为企业的规范运作
和发展起到了积极作用。现将 2021 年度监事会主要工作报告如下:
一、监事会履职情况
本报告期内,公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》
的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责,共召开 7 次会议,具
体情况如下:
(1)第三届监事会第十六次会议于 2021 年 4 月 25 日在公司会议
室召开,审议通过《〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于西
安晨曦航空科技股份有限公司 2021 年度第一季度报告的议案》《关于
公司 2020 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度财务决
算报告的议案》《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》《关
于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于
2020 年度计提信用减值损失的议案》《关于会计政策变更的议案》《关
于续聘会计师事务所的议案》。
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(2)第三届监事会第十七次会议于 2021 年 5 月 8 日在公司会议
室召开,审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
(3)第三届监事会第十八次会议于 2021 年 8 月 6 日在公司会议
室召开,审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的
议案》《关于重新提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全
权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》。
(4)第三届监事会第十九次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议
室召开,审议通过《〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于
公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关
于 2021 年半年度计提信用减值损失的议案》。
(5)第三届监事会第二十次会议于 2021 年 9 月 8 日在公司会议
室召开,审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非
职工代表监事候选人的议案》。
(6)第四届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 24 日在公司会议室
召开,审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
(7)第四届监事会第二次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议
室召开,审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。
二、监事会对公司 2021 年有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
监事会根据国家相关法律、法规的要求,对公司依法经营情况、
决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为:公
司董事会能够严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规
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定进行规范运作,认真执行股东大会通过的各项决议,逐步完善内部
管理,建立良好的内部管理机制,决策程序符合法律法规的要求。公
司董事、经理及其他高管人员履行了诚信勤勉义务,未发现违反法律
法规滥用职权,损害公司和股东利益的情况发生。
(二)检查公司财务情况
监事会检查公司财务情况的独立意见:监事会检查了公司和控股
子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料
的检查监督,监事会认为公司财务制度完备、管理规范,利润分配方
案符合公司实际。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审
计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。
(三)公司关联交易情况
监事会对公司 2021 年度的关联交易情况进行了监督和核查,认
为:2021 年度公司发生的关联交易是公司日常经营与发展的需要,
是在公平、合理的基础上进行的,不存在损害公司和股东利益的情况。
(四)监事会对公司 2021 年内部控制及自我评价报告发表的意
见情况
监事会审阅了公司 2021 年度内部控制自我评价报告,认为报告
的形式、内容符合相关法律、法规及规范性文件的要求,反映了公司
治理和内部控制的实际情况,能够体现公司经营的合法、合规及公司
内部规章制度的贯彻执行。2021 年,公司未有违反中国证监会、深
圳证券交易所相关规定及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公
司董事会自我评价报告不存在异议。
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(五)募集资金使用与管理的情况
监事会对募集资金使用情况进行了调查,认为:公司严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司
《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准
确、完整地履行了相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情
形。
(六)监事会今后工作
2022 年,监事会及全体监事将继续严格按照《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定,忠实履行自己的职
责,监督公司的规范运作。
西安晨曦航空科技股份有限公司
监事会
2022年4月6日
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