证券代码：300581              证券简称：晨曦航空                公告编号：2022-012



                      西安晨曦航空科技股份有限公司

           关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“本公司”）于
2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审
议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司利润分配方案
     经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2022BJAG10141 审计报
告审计确认，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 26,722,654.41 元。
根据《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有 关 规 定 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 2,897,898.76 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
340,585,241.03 元，扣除 2020 年度分配利润 0 元，本次实际可供股东分配的利润
为 364,409,996.68 元。公司可供转增股本的资本公积余额为 7,188,449.12 元。
     根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公
司分红回报规划（2020 年-2022 年）》等的相关规定，考虑到 2022 年度重大资
金安排计划和发展规划，公司董事会现拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度。
     本议案通过了公司董事会和监事会的审议。
     本利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、2021 年度拟不进行利润分配的原因
     为巩固和提升公司行业内的综合竞争力，公司 2021 年度向特定对象发行股
票扣除发行费用后净额将全部用于直升机研发中心项目及补充流动资金（其中
48,456.90 万元用于直升机研发中心项目，剩余部分用于补充流动资金），上述
向特定对象发行股票事宜已经取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西
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安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2021〕2106 号），公司或将在批复有效期内根据市场情况择机发行。鉴于该
次发行尚未完成，目前仍存在募集资金不能全额募足或发行失败的风险，且直升
机研发中心等项目目前正在进行先期投入，为确保直升机研发中心等项目正常开
展，公司 2022 年度需要重大的资金支出，更好的兼顾股东的长远利益。
    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公
司分红回报规划（2020 年-2022 年）》等的相关规定，考虑到 2022 年度重大资
金安排计划和发展规划，经公司董事会研究决定，2021 年拟不派发现金红利、
不送红股、不以资本公积转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
    公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项
目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可
持续发展提供可靠保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者
进行回馈，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配
相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报角度出发，严格执行相关利润
分配制度，与投资者共享公司发展成果。
四、本次利润分配预案的决策程序
    1、公司董事会意见
    公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预
案的议案》，董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合
公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、
合规性、合理性。同意将《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》提交公司
股东大会审议。
    2、公司监事会意见
    监事会认为：此议案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司的
实际经营情况和未来发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利
益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此我们同意本次不进行利润分


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配的方案。
    3、公司独立董事意见
    在审阅了有关详细资料后，我们对《关于公司 2021 年度利润分配预案的议
案》在发表如下独立意见：
    我们认为：该预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、经营性现
金流情况、发展前景，以及公司未来发展规划和资金安排，符合《公司章程》中
规定的现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益
的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意该利润分配预案，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
    1、公司第四届董事会第三次会议决议；
    2、公司第四届监事会第三次会议决议；
    3、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事宜的独立董事意见。
    特此公告。




                                          西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 4 月 6 日




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