西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第三次会议相关事宜的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》的相关法律、法规的规定及《西
安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），我们作为西安晨
曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对股东负责的
精神，基于独立判断的立场，经审阅相关资料，现就第四届董事会第三次会议审
议的有关事宜发表意见如下：
1、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    在审阅了有关详细资料后，我们对公司《关于公司 2021 年度内部控制自我
评价报告》发表如下独立意见：
    我们认为：本次编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》能够客观、真
实地反映公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，现有内
部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。
2、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
    在审阅了有关详细资料后，我们对公司《关于公司 2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》发表如下独立意见：
    我们认为：公司 2021 年度严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公
司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并及时、
真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息
披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司股
东大会审议。
3、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
    在审阅了有关详细资料后，我们对公司《关于公司 2021 年度利润分配预案
的议案》发表如下独立意见：
    我们认为：该预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、经营性现
金流情况、发展前景，以及公司未来发展规划和资金安排，符合《公司章程》中
规定的现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益
的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意该利润分配预案，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
4、关于 2021 年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》（证监会公告[2022]26 号）等规定和中国证监会、深圳证券交易所相关要求，
我们作为公司的独立董事，发表如下独立意见：
    我们认为：在报告期内，公司认真贯彻执行有关法律、行政法规、规范性文
件及公司相关制度的规定，不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金的情况，
也不存在公司为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
5、关于 2021 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的独立意见
    我们认为：在报告期内，公司董事、监事、高管及核心技术人员薪酬是依据
公司所处行业，结合公司实际情况制定，符合国家相关法律法规的规定，不存在
损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
6、关于 2021 年度计提信用减值损失的独立意见
    根据有关规定，我们作为公司独立董事对公司本次计提信用减值损失事项进
行了认真核查，并要求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。在审阅了有关
详细资料后，发表如下独立意见：
    我们认为：经核查，本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相
关内部控制制度的规定，也履行了相应的批准程序。公司计提信用减值损失后，
财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向
投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害
公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提
信用减值损失。
     （以下无正文）
（本页无正文，为签字页）




独立董事签字：




李富有 ____________    薛小荣 _____________   杨嵘 _____________




                                                       年   月     日