西安晨曦航空科技股份有限公司
                              独立董事述职报告
       本人作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立

董事，在 2021 年度工作中我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》

《公司独立董事制度》的规定和要求，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，

切实维护了公司和股东的利益。

       本人因个人原因于 2020 年 12 月 29 日向公司正式提出辞职，辞去公司独立董事及

专委会成员职务，辞职后不再担任公司的任何职务。原任期自 2018 年 9 月 26 日至第三

届董事会任期届满之日止。由于辞职导致公司第三届董事会中独立董事的人数低于法定

人数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》以及《公司章程》等有关规定，本人的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独

立董事后生效。在此之前，本人将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行

独立董事职责。现将本人 2021 年度任职期间履行独立董事职责情况向各位董事汇报如

下：

       一、出席会议情况

       本人亲自列席参加了公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会审议通过了

《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于首次公开发行股票募集资金投资

项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

       二、对公司进行现场调查的情况

    2021 年度，本人在担任公司独立董事期间与公司其他董事、高级管理人员及相关工

作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有


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关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

       三、保护投资者权益方面所做的工作

    本人在 2021 年任职期间尽职尽责的履行了独立董事的职责：

    1、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会

决议执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项。对公司定期报告及

其他有关事项等做出了客观、公正的判断。

    2、时刻对董事、高管履职情况进行监督和核查，尽职尽责的履行了独立董事的职

责，切实的维护了公司和股东的利益。

       四、其他

    1、任职期间无提议召开董事会的情况；

    2、任职期间无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、任职期间无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2021 年度本人任职期间尽职尽责的履行了独立董事的职责，认真学习法律、法规和

有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权

益。

    特此报告。




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（本页无正文，为西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告签字页）




                                               独立董事：

                                                                   王满仓

                                                              年      月    日




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