证券代码：300581         证券简称：晨曦航空            公告编号：2022-016




                   西安晨曦航空科技股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2022 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 4 月
2 日以专人送达、电子邮件等方式发出。

    会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生召集和主持。
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的
规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，逐项通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2022 年第一季度报告
的议案》。
    根据《公司章程》的相关规定，董事会同意报送西安晨曦航空科技股份有限
公司 2022 年第一季度报告。
    本议案通过了公司监事会的审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股
份有限公司 2022 年第一季度报告全文》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于 2022 年第一季度计提信用减值损失的议案》。
    公司本次计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计
提信用减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产
价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    本议案已经公司监事会审议通过。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2022 年第
一季度计提信用减值损失的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                           西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 4 月 12 日