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公司公告

晨曦航空:第四届监事会第五次会议决议公告2022-06-06  

                        证券代码:300581          证券简称:晨曦航空          公告编号:2022-028



                    西安晨曦航空科技股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次
会议于 2022 年 6 月 2 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2022 年 5
月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
    会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张冬女士召集
和主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司
章程》的规定,会议召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论,审议并通过了如下决议:
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整向特定对象发行
股票募集资金投资项目投入金额的议案》。
    监事会认为:为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》
的规定,本次调整是根据公司本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况和各
募集资金投资项目当前具体情况作出的,符合公司实际情况,不存在变相改变募
集资金投向的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同
意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的事宜。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司签订募集资金专
户监管协议的议案》。
    监事会认为:为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》
的规定,同意公司及全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司分别在招商银行
陕西自贸试验区西安高新科技支行、中国银行股份有限公司溧水支行设立募集资
金专用账户以存放募集资金,并于 2022 年 6 月 2 日与以上银行及保荐机构国信
证券股份有限公司分别签署《西安晨曦航空科技股份有限公司募集资金三方监管
协议》。

    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用募集资金向
全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。
    监事会认为:为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》
的规定,同意公司使用募集资金向全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司提
供借款用于实施募投项目“直升机研发中心项目”,该借款不得用作其他用途,
总金额为 24,438.68 万元。借款期限自实际发放日起算,期限为 8 年,本次借款
不计利息。该笔借款到期后,根据子公司经营和资金状况,双方协商一致后借款
期限可续期,公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项的后续具体事宜。

    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》。
    监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不影响募集
资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东
利益的情况。为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,同
意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、
流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品,包括人民币结构性存
款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等,
由董事会授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述产品不得用于质押,产品专用结
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

   三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                                           西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                   2022 年 6 月 2 日