证券代码：300581          证券简称：晨曦航空          公告编号：2022-047



                   西安晨曦航空科技股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 25
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 15 日以专人
送达、电子邮件等方式发出。
    会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张冬女士召集
和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司
章程》的规定，会议召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
    1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《〈2022 年半年度报告〉
及其摘要的议案》。
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用
募集资金的行为。
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    3．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年半年度计提
信用减值损失的议案》。
    监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次
计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提信用减值损失可
以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    4．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项报告的议案》。
    监事会认为：根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）及其他相关规定，
报告期内公司认真贯彻执行有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的
规定，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
    三、备查文件
    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                           西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2022 年 8 月 25 日




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